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极彩娱乐手机客户端-恒逸石化股份有限公司关于运用征集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的布告

admin 2019-06-25 243人围观 ,发现0个评论

  证券代码:000703 证券简称:恒逸石化布告编号:2019-083

  恒逸石化股份有限公司关于运用征集资金置换已预先投入募投项意图自筹资金事项的布告

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月18日举行第十届董事会第三十次会议已审议经过《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》,详细状况如下:

  一、征集资金状况

  依据中国证券监督办理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》(证监答应[2018]1937号)核准,公司于2019年1月非公开发行人民币一般股(A股)213,768,115股,每股面值1元,发行价格为每股13.80元。征集资金已于2019年1月30日,经过主承销商中信证券股份有限公司汇入本公司在中国银行浙江省分行经营中心开立的征集资金专户。上述征集资金业经瑞华会计师事务所(特别一般合伙)审验,并由其出具瑞华验字[2019]01970002号验资陈述。上述征集资金总额2,949,999,987.00元,扣除相关发行费用39,088,768.01元后,公司本次征集资金净额为人民币2,910,911,218.99元。

  二、征集资金出资项目及改动状况

  1、征集资金出资项目

  依据公司2018年3月15日第十届董事会第九次会议抉择、2018年5月4日第十届董事会第十四次会议抉择、2018年10月15日第十届董事会第二十次会议抉择、2018年5月21日第四次暂时股东大会抉择审议,本次征集配套资金扣除中介费用及相关的税费后,详细用处如下:

  ■

  本次实践征集资金少于项目所需资金,缺乏部分由上市公司自筹处理。

  2、征集资金出资项目改动状况

  2019年4月25日,公司第十届董事会第二十九次会议审议经过了“关于改动部分征集资金用处暨相关买卖的方案”,为进步征集资金运用功率,公司撤销运用征集资金用于“年产25万吨环保功能性极彩娱乐手机客户端-恒逸石化股份有限公司关于运用征集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的布告纤维晋级改造项目”和“智能化晋级改造项目(太仓逸枫)”,将该两项目剩下征集资金156,300万元投入“收买杭州逸暻100%股权”以及“年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目”。2019年5月9日,公司2018年度股东大会审议经过上述方案。

  本次部分征集资金用处改动后新的征集资金出资项目信息如下:

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  注:上述第一个项目超量部分海宁恒逸新材料有限公司方案以自筹资金或许法令法规答应的其他方法投入。

  极彩娱乐手机客户端-恒逸石化股份有限公司关于运用征集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的布告三、本次自筹资金预先投入征集资金出资项目状况

  自2019年4月25日至2019年6月5日,公司以自筹资金预先投入上述新征集资金出资项意图实践出资金额为人民币331,666,503.97元。本次拟置换金额人民币331,666,503.97元,详细状况如下:

  单位:人民币元

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  四、本次以征集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的董事会审议程序以及是否契合监管要求

  公司于2019年6月18日举行第十届董事会第三十次会议及第十届监事会第二十三次会议,审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的极彩娱乐手机客户端-恒逸石化股份有限公司关于运用征集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的布告方案》,赞同本次运用征集资金人民币331,666,503.97元置换预先已投入募投项目自筹资金的费用。本次公司运用征集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项履行了相应的批阅程序,且置换时刻间隔征集资金到账时刻未超越6个月,契合相关法令、法规及中国证券监督办理委员会、深圳证券买卖所的相关监管要求。

  本次征集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项,没有与征集资金出资项意图施行方案相冲突,不影响征集资金出资项意图正常进行,不存在改动或变相改动征集资金投向和危害股东特别是中小股东利益的状况。

  五、专项定见阐明

  (一)董事会定见

  2019年6月18日,公司第十届董事会第三十次会议审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》,赞同公司运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

  (二)监事会定见

  2019年6月18日,公司第十届监事会第二十三次会议审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》,赞同公司运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

  (三)独立董事定见

  公司独立董事就公司运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项宣布了独立定见:“公司运用征集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项,未与公司征集资金出资项意图施行方案相冲突,不影响征集资金出资项意图正常施行,也不存在变相改动征集资金投向和危害公司股东利益的景象,且极彩娱乐手机客户端-恒逸石化股份有限公司关于运用征集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的布告征集资金置换的时刻距征集资金到账时刻未超越6个月,置换事项不存在危害公司及股东利益,特别是中小股东利益的景象。公司本次运用征集资金置换预先已投入募投项意图自筹资金,内容及程序契合中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等有关规则。因而,赞同经过本方案。”

  (四)会计师鉴证定论

  瑞华会计师事务所(特别一般合伙)对公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目状况进行了专项审阅,并出具了专项鉴证陈述。会计师以为,上述以自筹资金预先投入征集资金出资项意极彩娱乐手机客户端-恒逸石化股份有限公司关于运用征集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的布告图状况陈述在所有严重方面依照深圳证券买卖所公布的《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》等有关要求编制。

  (五)独立财务顾问定见

  经核对,独立财务顾问以为:恒逸石化本次运用征集资金置换预先投入募投项意图事项,现已公司第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第二十三次会议审议经过,独立董事宣布了赞同定见,并经瑞华会计师事务所(特别一般合伙)进行了专项审阅,履行了必要的程序;征集资金的运用没有与征集资金出资项意图施行方案相冲突,不影响征集资金出资项意图正常进行,不存在改动或变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。独立财务顾问对恒逸石化施行该事项无异议。

  五、备检文件

  1、公司第十届董事会第三十次会议抉择布告;

  2、公司第十届监事会第二十三次会议抉择布告;

  3、恒逸石化股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第三十次会议所审议事项的独立定见;

  4、瑞华会计师事务所出具的《关于恒逸石化股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目状况陈述的鉴证陈述》;

  5、中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司以征集资金置换已预先投入征集仙资金出资项意图自筹资金事项之核对定见。

  特此布告。

  恒逸石化股份有限公司

  董事会

  二〇一九年六月十八日

(责任编辑:DF376)

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