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广东精艺金属股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告

admin 2019-06-25 315人围观 ,发现0个评论

  证券代码:002295 证券简称:精艺股份布告编号:2019-028

  广东精艺金属股份有限公司2019年第一次暂时股东大会凤凰男是什么意思抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确、完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失承当职责

  一、重要提示

  (一)本次股东大会无新增、修正、否决方案的状况。

  (二)本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择的景象。

  二、会议举行基本状况

  (一)会议举行时刻:

  1、现场会议举行时刻为:2019年6月18日下午14:00。

  2、网络投票时刻为:2019年6月17日—2019年6月18日。

  其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年6月18日上午9:30 至11:30,下午13:00至15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年6月17日下午15:00至2019年6月18日下午15:00期间的恣意时刻。

  (二)会议举行地址:公司会议室。

  (三)会议招集人:公司董事会。

  (四)会议主持人:董事长黄裕辉先生。

  (五)会议举行方法:现场投票及网络投票相结合的方法。

  (六)会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《规章》的有关规矩

  三、会议到会状况

  (一)到会会议的股东

  到会现场会议及参与网络投票的股东(含股东代理人)共11人,所持有表决权的股份数为75,904,900股,占公司总股本的30.2873%。其间:

  1、到会现场会议的股东(含股东代理人)共9人,所持有表决权的股份数为75,85广东精艺金属股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告3,600股,占公司总股本的30.2669%;

  2、依据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票完毕后提供给公司的网络投票计算成果,参与网络投票的股东(含股东代理人)共2人,所持有表决权的股份数为51,300股,占公司总股本的0.0205%。

  (二)公司部分董事、监事、高档管理人员和见证律师到会了本次会议。

  四、会议表决状况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方法对方案进行审议和表决,经到会会议的股东(含股东代理人)对会议方案进行投票表决,本次会议构成以下抉择:

  (一)审议经过了《关于修订公司的方案》。

  表决成果:赞同股数75,904,900股,占到会会议有表决权股份总数的100%;对立股数0股,占到会会议有表决权股份总数的0%;放弃股数0股,占到会会议有表决权股份总数的0%。

  中小投资者投票表决:赞同股数139,200股,占到会会议中小股东所持股份的100%;对立股数0股,占到会会议中小股东所持股份的0%;放弃股数0股,占到会会议中小股东所持股份的0%。

  本方案为特别抉择方案,已获得到会本次股东大会有用表决权股份总数的三分之二以上经过。

  (二)审议经过了《关于修订公司的方案》。

  表决成果:赞同股数75,904,900股,占到会会议有表决权股份总数的100%;对立股数0股,占到会会议有表决权股份总数的0%;放弃股数0股,占到会会议有表决权股份总数的0%。

  中小投资者投票表决:赞同股数139,200股,占到会会议中小股东所持股份的100%;对立股数0股,占到会会议中小股东所持股份的0%;放弃股数0股,占到会会议中小股东所持股份的0%。

  (三)审议经过了《关于修订公司的方案》。

  表决成果:赞同股数75,9广东精艺金属股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告04,900股,占到会会议有表决权股份总数的100%;对立股数0股,占到会会议有表决权股份总数的0%;放弃股数0广东精艺金属股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告股,占到会会议有表决权股份总数的0%。

  中小投资者投票表决:赞同股数139,200股,占到会会议中小股东所持股份的100%;对立股数0股,占到会会议中小股东所持股份的0%;放弃股数0股,占到会会议中小股东所持股份的0%。

  五、律师出具的见证定见

  公司本次股东大会经广东君信律师事务所云芸律师、何灿舒律师现场见证,并出具了《法令定见书》,以为:本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《证券法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件和精艺股份《规章》的规矩,本次股东大会到会会议人员的资历、招集人资历合法、有用,本次股东大会的表决程序、表决成果合法、有用。

  六、备检文件

  1、公司到会会议的董事签字承认的《广东精艺金属股份有限公司2019年第一次暂时股东大会抉择》。

  2、公司到会会议的董事、监事及高档管理人员签字承认的本次股东大会会议记录。

  3、广东君信律师事务所出具的《广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司2019年第一次暂时股东大会的法令定见书》。

  特此布告。

  广东精艺金属股份有限公司董事会

  二〇一九年六月十九日

(职责编辑:DF376)

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